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72 millones de euros fueron incautados a exfuncionario chavista detenido en España

El Cooperante | 17 octubre, 2018

Caracas.- El exviceministro venezolano de Energía Eléctrica, Nervis Villalobos, fue detenido nuevamente por la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Policía de España, cuando realizaban una operación para desmantelar una organización dedicada al blanqueo de capitales procedente de negocios ilícitos en Venezuela, reseñó el portal El Confidencial.

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Villalobos, llegó a España en el año 2017 luego de que Estados Unidos pidiera su extradición y permaneciera preso en el país europeo hasta el pasado 14 de septiembre por su presunta implicación en la recepción de siete millones de dólares remitidos desde Miami.





En esta oportunidad el venezolano fue apresado nuevamente en una operación que se inició hace más de un año tras detectarse una serie de transferencias realizadas desde el extranjero por un consultor portugués, Hugo Gois, de 39 años, y que tenían como destino cuentas bancarias de personas vinculadas a expolíticos de Venezuela, así com  a los directivos de una sociedad de gestión de patrimonios que operaba en España, Columbus One,  domiciliada en Madrid.

Debido a lo cooperación policial internaciónal, la policía de España comprobó que Gois estaba acusado por la Justicia de Estados Unidos, declarandolo fugitivo por ayudar a diversos exdirectivos de la empresa pública Petróleos de Venezuela (PDVSA) a blanquear más de 1.200 millones de dólares obtenidos mediante sobornos, en lo que se conoce en aquel país como caso ‘Money Flight’.

En ese sentido, ambas naciones trabajaron en conjunto para  determinar que Columbus One era el medio de blanqueo de capitales de políticos venezolanos y directivos de PDVSA,  quienes ayudaron a ocultar las ganancias obtenidas con esta actividad ilegal mediante la inversión de los fondos en activos inmobiliarios situados en España, todo ello a través de una compleja estructura societaria con ramificaciones en Suiza, Malta e Italia.





Junto a Villalobos fueron detenidas tres personas más, además de la emisión de cuatro ordenes de captura internacional e incautado un patrimonio de la menos 72 millones de euros, entre los que está  un hotel, dos edificios de apartamentos, una urbanización de lujo con más de 40 casas en Marbella y una decena de inmuebles localizados en Salamanca, Madrid, y demás propiedas que conforman los 130 inmuebles que fueron embargados preventivamente.

Finalmente, la policía española bloqueó más de 50 cuentas bancarias de miembros de la organización delictiva.

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