article-thumb
   

Denuncian retiro ilegal de divisas desde Venezuela a través de importaciones ficticias

Admin

La policía federal de Brasil detuvo el jueves a 11 personas por evasión de capitales, fraude y lavado de dinero, miembros de una banda que blanqueó mil millones de dólares en operaciones internacionales en los últimos tres años, según estimaciones de la entidad.

La operación “Puerto Victoria” fue desplegada por la policía en los estados de Sao Paulo y Rio de Janeiro (sudeste) y Paraná (sur), que incluyó una treintena de mandatos judiciales de aprehensión y búsqueda, además de las orden de arresto.

La policía calcula que durante sus tres años de operación la banda lavó en torno a 3 mil millones de reales -unos mil millones de dólares al cambio actual-. La policía no respondió hasta ahora consultas de la AFP respecto de la operación y sus alcances internacionales: si desarticuló a toda la banda o sólo a su facción en Brasil.

El crimen comenzó a ser investigado en 2014 tras un pedido del estadounidense Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para investigar si un brasileño estaba involucrado en una organización criminal que actuaba en Brasil, Estados Unidos, Japón, Reino Unido y Venezuela.

Uno de los esquemas utilizados por la banda era “el retiro ilegal de divisas desde Venezuela a través de importaciones ficticias promovidas por empresas brasileñas que sólo tenían como fin el movimiento financiero”, dijo la policía federal en una nota.

Los productos eran sobrefacturados en hasta 5.000% para justificar las remesas desde Venezuela, país que aplica control cambiario desde hace más de diez años. Después, el grupo hacía préstamos o importaciones fraudulentas para enviar los recursos a Hong Kong, desde donde eran enviados a cuentas alrededor del mundo.

Con información de AFP

Comentarios

comentarios