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Detienen al revisor fiscal y contador de Alex Saab por lavado de dinero

El Cooperante | 10 octubre, 2018

Caracas.- Robinson Ruiz Guerrero y Devis José Mendoza, revisor fiscal y contador de Alex Saab, empresario colombiano vinculado con la importación de las cajas CLAP, fueron detenidos por supuestamente haber servido para lavar alrededor de USD 25.000 millones entre 2004 y 2011.

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De acuerdo con El Espectador, la investigación de la Fiscalía y la Dijin de la Policía arrojó que el grupo Saab manipuló sus declaraciones de renta y registros financieros desde 2004 para esconder su fortuna.  Los cargos por los que serán imputados son concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito de particulares, exportación o importación ficticia, estafa agravada y lavado de activos, quienes no aceptaron su responsabilidad.

Según el medio colombiano,el centro de operaciones del grupo Saab fue una empresa llamada Shatex, que se liquidó en 2016, dedicada al negocio de exportaciones e importaciones.

Las sociedades de Saab habrían movido cerca USD 135 millones en mercancías que ingresaban y salían del país.


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