España ordenó bloquear cuenta en Luxemburgo presuntamente vinculada a Nervis Villalobos

Caracas/Foto: Cortesía.- La Audiencia Nacional de España ordenó este miércoles a Luxemburgo información para el bloqueo de una cuenta con 40 millones de euros propiedad del exviceministro de Energía Eléctrica de Hugo Chávez, Nervis Villalobos.

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En un escrito al que ha tenido acceso el diario español La Razón, la Sala de lo Penal dio la razón a la Fiscalía Anticorrupción que solicitó enviar una orden internacional para que Luxemburgo congelara el dinero mientras se mantiene la investigación por desfalco a Petróleos de Venezuela (Pdvsa). 

Los magistrados revocaron la decisión de la titular del juzgado central de instrucción número 3, María Tardón, quien dijo que no había lugar para remitir la orden internacional. 

De acuerdo al medio español, la Sala de lo Penal dijo que "resulta necesario" asegurar las "eventuales responsabilidades civiles que pudieran devengarse de uno de los investigados" 

Sin embargo, la defensa del exfuncionario chavista presentó un recurso de aclaración con el fin de clarificar si se trataba de una petición de información o de un bloqueo de las cuentas.

El caso surgió en 2017 a raíz de una querella presentada por Pdvsa con el fin de indagar la presunta connivencia de empresarios venezolanos con funcionarios de la propia entidad pública para la comisión de los delitos de blanqueo de capitales, corrupción y estafa..

Tardón dividió la causa en varias líneas de investigación. Sin embargo, hace unos meses archivó la pieza número dos precisamente para Villalobos. 

Por su parte, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de España confirmó con las autoridades de Luxemburgo de que en ese territorio habían bloqueado la cuenta de la entidad "Mirabaud & CIE S.A." a nombre de la sociedad CVGN Enterprises Group Limited con un saldo de 40 millones de euros. 

Villalobos, quien se encuentra en España, sería el titular de dicha cuenta, de acuerdo a las autoridades del país europeo. 

El exviceministro quedó fuera de la pieza número dos que buscaba saber si él, su esposa y otros dos socios habían recibido unos fondos del Banco de Madrid por un "contrato de asesoría" que no se había practicado. 

Según la Fiscalía Anticorrupción, en juego estaban unos 10 millones que sirvieron para que Villalobos se comprara una casa en La Moraleja, Madrid. 

No obstante, la jueza Tardón consideró que la transferencia de los fondos había sido investigada en Portugal y, hasta ese momento, no podía acreditarse que fuera ilícita.