España propone juzgar a viuda y socio de directivo fallecido de Pdvsa por "delitos fiscales"

Caracas / Foto: Archivo.- La justicia española propuso este martes llevar a juicio a la viuda del fallecido directivo de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Juan Carlos Márquez Cabrera, y a su socio por presuntos delitos fiscales.

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El Poder Judicial de España informó que los imputados enfrentan cargos por dos delitos contra la Hacienda Pública, uno de falsedad documental y otro de blanqueo de capitales.

De acuerdo con la propuesta del magistrado, desde 2007, los involucrados Ana K.U y Carlos A.P., habrían "ocultado ingresos generados por la compañía estatal, los cuales superaron los 22 millones de euros en 2014 y 2015". Las investigaciones sugieren que "emplearon sociedades instrumentales sin actividad comercial con el fin de eludir sus obligaciones fiscales".

El juez solicitó el decomiso de los activos de los hijos de Márquez Cabrera, en espera de que se dicte una sentencia firme. Los documentos revelan también que, entre 2013 y 2019, los imputados "usaron contratos simulados de préstamos y un intrincado entramado financiero en jurisdicciones como Suiza y Panamá para ocultar fondos de origen ilícito".

La investigación señala que los directivos de Pdvsa, incluidos Márquez Cabrera y otros condenados en Estados Unidos, "recibieron sobornos por facilitar un negocio cambiario ilícito".

Además, destaca que la suma de 2,16 millones de dólares "pasó por varias cuentas en Suiza antes de ser transferida a una fundación panameña vinculada al fallecido directivo".

Este caso forma parte de una pieza separada dentro del denominado ‘caso Morodo’, que ha destapado un entramado de corrupción asociado a la empresa petrolera estatal venezolana.

¿Quién era Juan Carlos Márquez Cabrera?

Cabrera ocupó el cargo de director ejecutivo de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) entre 2004 y 2013. Durante su tiempo en la compañía estatal, desempeñó al menos 22 roles diferentes, siendo uno de los más relevantes el jefe del departamento legal. Márquez fue un funcionario clave durante el gobierno de Hugo Chávez y estuvo vinculado a múltiples controversias relacionadas con el manejo de contratos de la empresa, acusaciones que lo llevaron a formar parte del llamado "Caso Morodo", una investigación que lo conectó con un esquema de presunto lavado de activos que involucró a miembros de la familia del exembajador español en Venezuela, Raúl Morodo.

Previo a su muerte, Márquez había sido citado en varias ocasiones por la Asamblea Nacional de Venezuela y, en mayo de 2019, se emitió una orden de arresto en su contra. A pesar de las advertencias de amigos sobre las posibles repercusiones legales, decidió viajar a España, donde se preparaba para colaborar con las autoridades sobre la investigación en curso.

Sin embargo, fue encontrado muerto en su oficina en Madrid, con signos que apuntaban a un posible suicidio. Su muerte ha ido acompañada de especulaciones y dudas, tanto de familiares como de expertos, sobre las circunstancias que rodearon el hecho y su relación con las investigaciones en las que estaba involucrado.