article-thumb
   

Estados Unidos sanciona a tres venezolanos por ser “testaferros del narcotráfico”

El Cooperante | 7 mayo, 2018

Caracas, 07 de mayo.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este lunes a tres venezolanos por presuntos vínculos con el narcotráfico.  A los sujetos les congelaron sus activos y les anularon las visas.

Lea también: “Venezuela merece vivir en democracia”: Pence instó a Maduro suspender elecciones del 20-M

El Tesoro publicó la lista de los señalados que fueron agregados a la lista OFAC. En este documento, fueron anexadas 16 entidades con sede en Venezuela y cuatro en Panamá, de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico. Por su parte,   el vicepresidente de EEUU, Mike Pence, confirmó la información.   “Estados Unidos ha designado a tres venezolanos como testaferros de las drogas. Hemos congelados sus activos”, anunció  desde la sede de la Organización de Estados Americanos.

Los tres nuevos sancionados han tenido relaciones con el Gobierno venezolano.

Estos son los nuevos agregados a la lista OFAC:

1.- Walter Alexander Del Nogal Márquez. Estado Miranda, Venezuela. Ubicado en el edificio Policentro Piso 4, Of. 3, Panamá.


2.- Pedro Luis Martín Olivares. Estado Miranda, Venezuela. Ubicado en el edificio Saule, Chacao.

3.- Mario Antonio Rodríguez Espinoza. Estado Miranda, Venezuela.

Las empresas:

D2 Imagineering, C.A. Av. Francisco de Miranda, Edif. Saule, piso 7, Ofic. 72, Chacao, Caracas, Venezuela; RIF # J-29766946-9 (Venezuela).

Del Bros Overseas, S.A. Calle 73, Edificio Mirador, Piso 8, Of. A, San Francisco, Panamá, Panamá; RUC # 1182190-1-578348 (Panamá); Folio Mercantil No. 578348 (Panamá)

DMI Trading INC. Av. Cuba y Calle 30 Edificio Policentro, Piso 4, Of. 3, Panamá, Panamá; RUC # 1794418-1-704269 (Panamá); Folio Mercantil No. 704269.

Financial Corporation (Fincorp International) S.A. Ciudad de Panamá, Panamá; RUC # 1182193-1-578349 (Panamá); Folio Mercantil No. 578349.

Financial Corporation (Fincorp International) S.A. Centro Ciudad Comercial Tamanaco, Torre A, piso 3, Ofic. 308, Urb. Chuao, Caracas, Venezuela; RIF #J-31118020-6.

Grupo Control 2004, CA, Av. Fco. Solano, con Calle Acueducto, Edif. Torre Banvenez, piso 9, Ofic. C y D, Sabana Grande, Caracas, Venezuela; RIF #J-31153379-6.

Grupo Control System 2004, CA, Av. Francisco de Miranda, Centro Lido, Torre A, piso 10, Of. 10-02, Urb. El Rosal, Caracas, Venezuela; RIF #J-29469218-4.

Inmuebles y Desarrollos West Point. Av. Principal de Los Ruices, Edif. El Doral, piso 6, Ofic. 62, Urb. Los Ruices, Caracas, Venezuela; RIF #J-31242224-6.

Inversiones Malamar. Av. Intercomunal El Valle, Resid. Radio Caracas, Edif. Canaima, piso 9, Apto. 905, El Valle, Caracas, Venezuela; RIF #J-31267002-9.

Inversiones PMA 243. Calle Argentina, entre 3a y 4a Avenida, Casa No. 86, Catia, Caracas, Venezuela; RIF #J-30835786-3.

Matsunichi Oil Trader. Calle La Guairita con Calle Amazonas, Cto. Profesional Eurobuilding, piso 4, Ofic. 48, Urb. Chuao, Caracas, Venezuela; RIF #J-29812490-3.

Matsunichi Oil Traeadez 12. Calle La Guairita con Calle Amazonas, Cto. Profesional Eurobuilding, piso 4, Ofic. BB, Urb. Chuao, Caracas, Venezuela; RIF #J-29732037-7.

PLM Sociedad de Corretaje. Caracas, Venezuela; RIF #J-30877708-0.

PLM Group Sociedad de Corretaje de Valores. Caracas, Venezuela; RIF #J-31254454-6.

PLM Consorcio. Av. Francisco de Miranda, Edif. Saule, piso 7, Ofic. 72, Chacao, Caracas, Venezuela; RIF #J-31241977-6.

PLM Consultores. Av. Francisco de Miranda, Centro Lido, Torre B, piso 10, Ofic. 102-B, El Rosal, Caracas, Venezuela; RIF # J-31241965-2.

PLM Security Control Group.  Caracas, Venezuela; RIF #J-31403007-8.

PLM Transporte. Av. Caurimare, Edif. San Antonio de Padua, piso 2, Apto. 4, Urb. Colinas de Bello Monte, Caracas, Venezuela; RIF # J-31242244-0.

Techno Transporte ML. Av. Humboldt, Quinta San Jose, Local 23, Urb. Bello Monte, Caracas, Venezuela; RIF #J-29732032-6.

Vic del INC (Off shore), Aquilino de la Guardia, PH Plaza Banco General, Piso 20, Of. 20A, Panamá, Panamá; RUC #1794835-1-704338 (Panamá); Folio Mercantil No. 704338.

Comentarios

comentarios