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EE. UU sancionó a Alex Saab y a los hijos de Cilia Flores por corrupción relacionada a los Clap

El Cooperante | 25 julio, 2019

Caracas.- Archivo. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EE. UU.), a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, incluyó este jueves en su lista de sancionados a Alex Nain Saab Moran, por corrupción relacionada a los Clap. Las restricciones también se aplican a  Walter Jacob , Yosser Daniel y Yoswal Alexander Gavidia Flores, hijos de la esposa de Nicolás Maduro, Cilia Flores.

Alex Saab sobornó a los hijastros de  Maduro y explotó contratos sin licitación para saquear cientos de millones de dólares de venezolanos, según la comunicación del Departamento del Tesoro.

De acuerdo a la comunicación emitida este jueves, Saab se ha beneficiado personalmente de los contratos sobrevalorados, incluido el programa de subsidios alimentarios del régimen de Maduro titulado Comités Locales de Suministro y Producción, o Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).





A través de una “sofisticada red de compañías fantasmas”, socios comerciales y familiares, Saab lavó cientos de millones de dólares en ganancias de corrupción en todo el mundo.

“Alex Saab se comprometió con los miembros de Maduro para dirigir una red de corrupción a gran escala que utilizaron de manera cruel para explotar a la población hambrienta de Venezuela. El Tesoro está apuntando a los que están detrás de los sofisticados esquemas de corrupción de Maduro, así como a la red global de compañías fantasmas que se benefician del programa de distribución de alimentos controlado por el ejército del ex régimen”, dijo el Secretario del Tesoro Steven Mnuchin.

“La red de corrupción que opera el programa Clap ha permitido a Maduro y sus familiares robar a los venezolanos. Utilizan los alimentos como una forma de control social, para recompensar a los partidarios políticos y castigar a los opositores, mientras se embolsan cientos de millones de dólares a través de una serie de planes fraudulentos “, reiteró el funcionario estadounidense.





La lista de sancionados no se queda ahí, esta vez Estados Unidos también apunta en contra de José Gregorio Vielma Mora, ex gobernador del estado Táchira, y exministro de Comercio Exterior e Inversión Internacional del Gobierno de Maduro.

La investigación del Tesoro detalla que Saab utilizó algunas de sus ganancias de los contratos corruptos de alimentos para pagar sobornos a Vielma Mora, quien era quien era gobernador de la entidad para 2016. Para maximizar las ganancias, Saab intentó utilizar una empresa estatal venezolana ubicada en el estado de Táchira,  que estaba exenta de impuestos de importación.

 

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro publicó esta nueva actualización de la siguiente manera:

  • GAVIDIA FLORES, Walter Jacob (a.k.a. GAVIDIA-FLORES, Walter), Caracas, Distrito Capital, Venezuela; DOB 15 de diciembre de 1978; ciudadano venezolano; Género masculino; Cédula No. 14407259 (Venezuela); El pasaporte 113561269 (Venezuela) expira el 28 de enero de 2020 (individual) [VENEZUELA-EO13850].

 

  • GAVIDIA FLORES, Yosser Daniel (a.k.a. GAVIDIA-FLORES, Yosser), Caracas, Distrito Capital, Venezuela; DOB 11 de octubre de 1988; ciudadano venezolano; Género masculino; Cédula No. 18815328 (Venezuela); El pasaporte 135713284 (Venezuela) expira el 31 de mayo de 2021 (individual) [VENEZUELA-EO13850].

 

 

  • GAVIDIA FLORES, Yoswal Alexander, Caracas, Distrito Capital, Venezuela; DOB 06 de agosto de 1990; ciudadano venezolano; Género masculino; Cedula No. 19733466 (Venezuela); El pasaporte 134559177 (Venezuela) expira el 11 de mayo de 2021 (individual) [VENEZUELA-EO13850].
  • PULIDO VARGAS, Álvaro Enrique (a.k.a. PULIDO VARGAS, Álvaro (en latín: PULIDO VARGAS, Álvaro); a.k.a. RUBIO SALAS, alemán Enrique); DOB 10 de diciembre de 1963; ciudadana colombiana; Género masculino; Cédula No. 79324956 (Colombia) (individual) [VENEZUELA-EO13850].

 

  • RUBIO GONZALEZ, Emmanuel Enrique (a.k.a. RUBIO-GONZALEZ, Emmanuel Enrique); DOB 06 de enero de 1989; POB Bogotá, Colombia; nacionalidad colombiana; Género masculino; Cedula n ° 21807689; Pasaporte AM807340 (Colombia); alt. Pasaporte PE139553 (Colombia); alt. Pasaporte 087105100 (Venezuela); Nº de identificación nacional 1015410162 (Colombia) (individual) [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: PULIDO VARGAS, Alvaro Enrique).

 

  • SAAB CIERTOS, Isham Ali; DOB 14 de abril de 1999; POB Barranquilla, Colombia; ciudadana colombiana; Género masculino; Pasaporte AS005095 (Colombia); Nº de identificación nacional 99041408126 (Colombia) (individual) [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: SAAB MORAN, Alex Nain).

 

  • SAAB CERTAIN, Shadi Nain (a.k.a. SAAB, Shadi; a.k.a. SAAB, Shadi Nain); DOB 25 de abril de 1996; POB Barranquilla, Colombia; ciudadana colombiana; Género masculino; Pasaporte PE097209 (Colombia); Nº de identificación nacional 1045738303 (Colombia) (individual) [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: SAAB MORAN, Alex Nain).

 

  • SAAB MORAN, Alex Nain (a.k.a. SAAB MORAN, Alex (en latín: SAAB MORÁN, Alex); a.k.a. SAAB, Alex); DOB 21 de diciembre de 1971; Género masculino; Cedula No. 72180017 (Colombia); Pasaporte PE085897 (Colombia); alt. Pasaporte 085635076 (Venezuela); alt. Pasaporte D010302 (Antigua y Barbuda) (individual) [VENEZUELA-EO13850].

 

  • ESTUDIANTE LEMOINE, Mariana Andrea, Caracas, Distrito Capital, Venezuela; DOB 23 de abril de 1990; ciudadano venezolano; Género femenino; Cédula Nº 19195336 (Venezuela) (individual) [VENEZUELA-EO13850] (Vinculada a: GAVIDIA FLORES, Yosser Daniel).
  • VIELMA MORA, José Gregorio, Caracas, Distrito Capital, Venezuela; DOB 26 de octubre de 1964; Género masculino; Cédula No. 6206038 (Venezuela) (individual) [VENEZUELA].

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