Tag Archives: Andorra

Carlos Luis Aguilera, el exjefe de los espías de Chávez que movió millones en Andorra

Caracas, 28 de abril.- Los negocios del que fuera jefe de los espías del expresidente de Venezuela Hugo Chávez (1999-20013) están bajo sospecha. Un juzgado de Andorra ordenó en junio de 2015 embargar los fondos en este país pirenaico del exresponsable de los servicios secretos chavistas entre 2001 y 2002 Carlos Luis Aguilera. El motivo: … Carlos Luis Aguilera, el exjefe de los espías de Chávez que movió millones en Andorra

Reinaldo Castañeda, el exgobernador que no pudo con Agrosur y ahora va a Bolipuertos

Caracas, 24 de abril.– En Gaceta Oficial N° 41.381 se publicó el decreto N° 3.383 de la presidencia de la República, mediante el cual se designó a Reinaldo Antonio Castañeda Rivas, como presidente de Bolipuertos. Lea también: Elisaul Yépez, el chavista petareño de Bolipuertos que ocultó una fortuna en Andorra (+Fotos) Castañeda fue gobernador del estado Portuguesa y contralmirante … Reinaldo Castañeda, el exgobernador que no pudo con Agrosur y ahora va a Bolipuertos

Elisaul Yépez, el chavista petareño de Bolipuertos que ocultó una fortuna en Andorra (+Fotos)

Caracas, 05 de abril.- Diego Salazar, primo de Rafael Ramírez, no fue el único  que escondió millones de dólares del erario público en la banca de Andorra. También lo hizo  Elisaul Yépez Leal.  Lea también: Vicepresidente de Bolipuertos ocultó 600 mil dólares en Banca Privada de Andorra Según una investigación de El País, el vicepresidente de Bolipuertos ocultó … Elisaul Yépez, el chavista petareño de Bolipuertos que ocultó una fortuna en Andorra (+Fotos)

Vicepresidente de Bolipuertos y su esposa registraron empresas en Panamá y Miami

Caracas, 5 de abril.- Al escándalo sobre los 600 mil dólares depositados en la Banca de Andorra por el Vicepresidente de Bolipuertos, Elisaul Yepez, develado por el diario El País de España, se le incorpora ahora esta información, según la cual Elisaul Yépez y  su esposa, Paola Carolina Delgado, han registrado  dos empresas, una en Miami … Vicepresidente de Bolipuertos y su esposa registraron empresas en Panamá y Miami

¡Ay, papá! Asamblea Nacional investigará a Rafael Lacava por ocultar fondos en Andorra

Caracas, 7 de marzo.- La Asamblea Nacional (AN) iniciará una investigación en contra del gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava por estar presuntamente vinculado a un desvío de fondos por  “servicios de intermediación” en el 2009 para construir una nueva refinería petrolera y realizarle mantenimiento a la planta El Palito. Lea también: “Desfalcan la nación”: AN … ¡Ay, papá! Asamblea Nacional investigará a Rafael Lacava por ocultar fondos en Andorra

Claudia Suárez, de reina de belleza a reina de paraísos fiscales con fondos petroleros

Caracas, 4 de febrero.- El 14 de septiembre del 2006 Claudia Paola Suárez Fernández se alzó con la corona de Miss Venezuela Mundo. Nacida en Mérida, el 16 de mayo de 1987 , esta rubia es hija de inmigrantes: su padre es colombiano y su madre, de Argentina. Lea también: A un policía, petroleros y un banquero: Las transferencias que ordenó Diego Salazar desde Andorra … Claudia Suárez, de reina de belleza a reina de paraísos fiscales con fondos petroleros

Exministros de Hugo Chávez ocultaron más de 2000 millones de euros en Andorra

Caracas, 14 de diciembre.- Ex ministros y testaferros de políticos del Gobierno de Venezuela durante la presidencia del fallecido Hugo Chávez  cobraron presuntamente más de 2.000 millones de euros en comisiones ilegales por intermediar para que compañías extranjeras consiguieran adjudicaciones de Pdvsa. Lea también: Investigan a tres exfuncionarios chavistas por vinculación con los “Panama Papers” Según reveló el … Exministros de Hugo Chávez ocultaron más de 2000 millones de euros en Andorra

Diego Salazar habría comprado apartamentos en Dubai a través de un familiar de Diosdado 

Caracas, 06 de diciembre.- El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Julio Montoya (Primero Justicia/Apure), denunció este miércoles que Luis Mariano Rodríguez Cabello, supuesto familiar de Diosdado Cabello Rondón, cuenta con 110 apartamentos en los Emiratos Árabes Unidos. Lea también: José Luongo, el primo de Ramírez que ayudó a lavar millones desde el anonimato La adquisición … Diego Salazar habría comprado apartamentos en Dubai a través de un familiar de Diosdado 

MP investiga a exdirector de PoliBaruta por recibir transferencias de Diego Salazar

Caracas, 5 de diciembre.- El Fiscal General de la República impuesto por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, señaló este martes que su antecesora, Luisa Ortega Díaz, protegió por más de 10 años “a la mafia de Andorra”, conformada por, entre otros, los primos de Rafael Ramírez, Diego Salazar y José Enrique Luongo. Lea también: “Aquí no hay una … MP investiga a exdirector de PoliBaruta por recibir transferencias de Diego Salazar

Detienen a supuesto cómplice de Diego Salazar en Maiquetía cuando huía a EEUU

Caracas, 03 de diciembre.  Este sábado fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía José Enrique Luongo, presuntamente vinculado en el caso de legitimación de capitales en la banca Andorra con el primo de Rafael Ramírez, Diego Salazar Carreño. Lea también: De vendedor a cliente exclusivo en Dubái: Diego Salazar, el primo de Rafael Ramírez Según … Detienen a supuesto cómplice de Diego Salazar en Maiquetía cuando huía a EEUU