La Unidad de Investigación Financiera del Estado detectó las irregularidades en el uso de los recursos públicos
Caracas.- Cuatro auxiliares de vuelo de American Airlines fueron detenidos este miércoles en el aeropuerto de Miami, luego de viajar desde Santiago de Chile hasta la...
Caracas.- Autoridades de entes federales de Puerto Rico realizaron un allanamiento en las oficinas de Banco San Juan International (BSJI) como parte de una investigación abierta...
Caracas.- El expresidente de Perú Pedro Pablo Kucyznski, de 80 años, es el segundo exgobernante peruano, después de Ollanta Humala, en ser recluido en prisión a raíz...
Caracas.- La justicia peruana ordenó este miércoles la detención durante 10 días del expresidente Pedro Pablo Kuczynski como parte de una investigación de lavado de dinero ligada...
Caracas.- Jesús Ramón Veroes Casadiego, quien junto con Luis Alberto Chacín Haddad fue formalmente acusado por la Corte del Distrito Sur de Florida de Estados Unidos por...
Caracas/Foto de portada: El Vocero.- Agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) allanan el Banco San Juan Internacional, ubicado...
Caracas.- Emanuel Andrade, hijo del extesorero nacional Alejandro Andrade, decidió este sábado responder con una imagen las fuertes críticas que ha surgido en su contra en las...
Caracas.- Este martes se hizo de dominio público la culpabilidad del banquero venezolano Gabriel Arturo Jiménez Aray, quien se declaró culpable por conspiración para lavar dinero, al...
Caracas.- Abraham Ortega, exdirector de finanzas de la petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela, se declaró culpable este miércoles de participar en el lavado de mil...
Caracas.- Venezuela representa una clara amenaza a la estabilidad regional y su colapso podría arrastrar a aliados clave de Washington en América Latina como Brasil, Argentina y...
