Extranjera intentó cobrar 25 millones de dólares del BCV: así fue su modus operandi 

Caracas/Foto: Archivo- Funcionarios de la División de Investigación Penal de la PNB detuvieron a una mujer salvadoreña, luego de que intentara cobrar, de manera fraudulenta, un título financiero por 25 millones de dólares en la sede del Banco Central de Venezuela (BCV) en Caracas, para lo que utilizó documentos apócrifos que “afectaban el patrimonio estatal”. 

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De acuerdo con una nota de prensa del organismo, el modus operandi de la extranjera involucró a una red transnacional. En ese punto, ciudadanos de Ecuador, Honduras y Colombia contactaron y contrataron a la detenida, con el fin ejecutar el ilícito. 

La DIP resaltó que la evidencia está respaldada por la información extraída de su teléfono, tras una investigación autorizada por el Ministerio Público. Esto permitió desarticular el intento de desvío de recursos. 
 
“Este delito funciona mediante la suplantación o creación fraudulenta de documentos financieros (como títulos, bonos o certificados falsos) que simulan ser instrumentos legítimos de alto valor, respaldados por instituciones oficiales”, explicaron las autoridades. 

¿Cómo actuó?

En ese sentido, según la institución, los implicados suelen actuar en redes transnacionales, organizadas de varias maneras. Una de ellas es la falsificación del título. “Se elabora un documento apócrifo que simula un instrumento financiero válido (por ejemplo, un bono o título de deuda), asignándole un monto elevado (en este caso, 25 millones de dólares)”, recalcó el cuerpo policial.

Asimismo, también se usa el reclutamiento de un “portador”. “Se contacta a una persona (en este caso, la ciudadana salvadoreña) para que actúe como titular del documento y lo presente ante la institución financiera objetivo (como el BCV), aprovechando su perfil para evitar sospechas iniciales”. 
 
Posteriormente, el individuo reclutado intenta canjear el título falsificado en la entidad bancaria. Para ello, usa argumentos falsos o identidades robadas para “respaldar su legitimidad”.

Además, figura la vinculación transnacional, en la que detrás del operativo hay una estructura organizada con miembros en varios países (Ecuador, Honduras, Colombia, etc.). Estos financian, proveen documentos falsos y coordinan las acciones “para burlar los controles”. 
 
Finalmente, está el uso de tecnología, como comunicaciones cifradas, manipulación digital de documentos y transferencia de instrucciones por dispositivos móviles. 

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