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EEUU pide mayor auditoría en operaciones bancarias por corrupción madurista
Caracas, 20 de septiembre.- La Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN), oficina del Departamento del Tesoro, emitió un aviso para alertar a las instituciones financieras de la corrupción pública generalizada en Venezuela y los métodos que las altas figuras políticas y sus asociados pueden usar para mover y ocultar el producto de dicho acto ilícito. El aviso también describe una serie de banderas rojas financieras para ayudar a identificar y reportar actividades sospechosas que pueden ser indicativas de corrupción.
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"En los últimos años, las instituciones financieras han reportado a FinCEN sus sospechas con respecto a muchas transacciones sospechosas de estar vinculadas a la corrupción pública venezolana, incluidos los contratos gubernamentales", dijo Jamal El-Hindi, Director Interino de FinCEN.
"No todas las transacciones involucrando a Venezuela involucran corrupción, pero particularmente ahora, durante un período de turbulencia en ese país, las instituciones financieras deben continuar su vigilancia para ayudar a identificar y detener el flujo de productos corruptos y protegerse contra el lavado de dinero y otras actividades financieras ilícitas", señalaron.
Según la oficina del Departamento del Tesoro, Venezuela se enfrenta a graves circunstancias económicas y políticas debido a la ruptura del orden democrático y constitucional.
"La corrupción endémica puede dañar aún más el crecimiento económico y la estabilidad del país. Las banderas rojas identificadas en esta recomendación FinCEN están destinadas a ayudar a las instituciones financieras a diferenciar entre transacciones ilícitas y legítimas. La vigilancia continua por parte de la comunidad financiera, incluida la continua denuncia de transacciones sospechosas, según lo informado por esta advertencia, también puede apoyar la aplicación de la ley en la identificación e investigación de fondos potencialmente ilícitos de Venezuela que ingresan al sistema financiero estadounidense", expuso el ente.
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Las instituciones financieras deben tomar medidas basadas en el riesgo para identificar y limitar cualquier exposición que puedan tener a los fondos y otros activos asociados con la corrupción pública venezolana. De acuerdo con un enfoque basado en el riesgo, sin embargo, las instituciones financieras deben ser conscientes de que las transacciones comerciales normales y otras transacciones que involucran a nacionales y negocios venezolanos no representan necesariamente el mismo riesgo que las transacciones y relaciones identificadas como relacionadas con el gobierno venezolano.es financieras a diferenciar entre transacciones ilícitas y legítimas.
Las transacciones que involucran a agencias gubernamentales venezolanas y empresas estatales, en particular aquellas con contratos gubernamentales, pueden potencialmente ser usadas para mover, lavar y ocultar los productos corruptos malversados. Las empresas estatales (así como sus funcionarios) pueden tratar de utilizar el sistema financiero estadounidense para trasladar u ocultar el producto de la corrupción pública. Entre las empresas públicas mencionadas en las recientes designaciones de la OFAC relacionadas con Venezuela figuran el Cencoex, Suvinca, Bancoex, Cantv, Corpoelec, Bandes, y entidades estatales similares.
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