article-thumb
   

Fiscalía de España investiga sobornos de Odebrecht con empresa de familiares de Diosdado

El Cooperante | 28 mayo, 2018

Caracas.- La Fiscalía Anticorrupción de España investiga posibles sobornos realizados por la constructora brasileña Odebrecht a dirigentes del chavismo en ese país.

Lea también: El “guiso” de las cajas CLAP que “engordan” la registradora de la empresa Group Gran Limited

La investigación estaría centrada en las relaciones comerciales de Odebrecht con la empresa TSE Arietis, propiedad de dos primos de Diosdado Cabello, y esta a su vez se encuentra relacionada con empresas constituidas en Madrid, publicó El Nacional de acuerdo con lo reseñado por el diario ABC de España.

De acuerdo con los adelantes en las investigaciones, la constructora brasileña subcontrató a TSE Arietis, controlada por Luis Alfredo y Jerson Jesús Campos Cabello. TSE está vinculada a tres empresas españolas, controladas por Luis Alfredo Campos Cabello: Inversiones Oportunidades y Negocio SL, que explota una gasolinera en Alcobendas (Madrid); Bengoechea Inversiones y Patrimonios S.L., dedicada a la compra-venta de bienes muebles y a la asesoría financiera y Depósito y Stockage JJ, una empresa de almacenes.

La Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acreditaron una serie de operaciones financieras millonarias en los últimos años sospechosas de blanqueo de capitales por parte de estas empresas. También algunos préstamos en los que han participado familiares de Diosdado Cabello. Parte del dinero que ha pasado por el país europeo terminó en terceros países, entre ellos Luxemburgo.

Comentarios

comentarios