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La forma como pasaron “miles de millones” de Pdvsa a cuentas de exfuncionarios chavistas

El Cooperante | 8 mayo, 2018

Caracas, 8 de mayo.- Una rogatoria internacional que la jueza de instrucción de delitos económicos, Canólic Mingorance Cairat, de la Sección de Instrucción Especializada I de la Bastilla de Andorra, envió a la Fiscalía General de Venezuela en 2012, muestra cómo fueron enviados recursos de Petróleos de Venezuela a cuentas de exfuncionarios chavistas.

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Según reseñó la periodista Maibort Petit en su blog, en el documento se aprecia los movimientos de las cuentas que Diego Salazar hizo en la BPA, por medio de empresas de maletín que “les permitieron lavar el dinero” que vinieron de “comisiones cobradas a cambio de la aprobación de contratos de Pdvsa“.

Asimismo, el traspaso era en dólares y euros, los cuales se realizaban a través de transferencias internacionales. “La cuenta número AD66 0006 0008 2512 0026 9407, abierta el 20 de junio de 2007 a nombre de Highland Assets Corp. (Panamá), cuyo representante es Luis Mariano Rodríguez Cabello. Con un saldo al 18 de noviembre del 2011 de 3.415.714,39 euros. El contrato de apertura de cuenta y los cuestionarios indican que el causahabiente de la referida cuenta es Diego José Salazar Carreño. Se asegura que los fondos se han originado a raíz de la intermediación en operaciones de petróleo.

Se informa en el mismo formulario que la cuenta recibirá dinero de Worldwide Traders Line, S.A. y que de los 2 formularios no firmados por el cliente, uno establecido con la denominación de la persona jurídica titular de la cuenta, a saber Highland Assets Corp. y el otro para el beneficiario, la mercantil venezolana Iver DT Asesores de Negocios, C.A. siendo el gestor Pablo Laplana Morales. Existiendo un contrato entre el banco BPA y las mercantiles Highland Assets Corp., High Rise Proyects, S.A., Worldwide Traders Line, S.A., y Red Bouquet Fundation, pues parecerían sociedades pantalla”, explicó la comunicadora social.


“La cuenta se nutre de transferencias internacionales y traspasos ordenados desde cuentas abiertas en BPA, de unos importes globales de USD 403.911.987,00 y de Euros 596.844,00. Una parte importante de este capital, es transferido al extranjero, concretamente los globales de USD 194.430.409,00 y de Euros 4.386.586,00 y de GBP 21,670.00. Los totales de USD 194.430.409,00 y de EUROS 119.000,00 son traspasados a cuentas de BPA; otros USD 197.858.144,00 son abonados a las cuentas del Banco BPA, titularidad de High Rise Proyects, S.A., Central Bertfort, S.A., Worldwide Traders Line, S.A. y Antigua Omega INC. Finalmente el global de USD 21.736.317,00, es invertido en la compra de bienes inmuebles en el extranjero“, añadió.

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